Финансовый мониторинг банков, регулируемый Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», играет ключевую роль в предотвращении незаконных финансовых операций. Государственный финансовый мониторинг осуществляет Национальный банк Украины, а первичный — другие банковские учреждения. Эти меры направлены на то, чтобы предотвратить вовлечение финансовой системы страны в операции с «грязными» деньгами и другие незаконные действия.

Финансовый мониторинг https://prikhodko.com.ua/ru/my-i-smi/my-i-smi/statya/blokirovka-scheta-finmonitoringom/ охватывает не только крупные операции от 400 тысяч гривен, но и меньшие суммы, которые могут вызывать подозрения из-за своей необычности или частоты. Например, внимание могут привлечь регулярные переводы небольших сумм, которые могут указывать на неформальные трудовые отношения или другую деятельность, требующую дополнительной проверки. В случае блокировки счета важно обратиться за квалифицированной юридической помощью для подготовки соответствующих объяснений и подтверждающих документов, что позволит восстановить доступ к средствам и продолжить законную финансовую деятельность.